بلاگ

دانلود مقاله پولشویی پیرامون رشته حسابداری

تعداد صفحات: ۳۹

فرمت : Microsoft Office Word ۲۰۰۳

برای دانلود و خرید اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سرفصل ها و جزئیات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

-۱) طرح مسئله

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی  مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده، بی توجه نموده است. نگرش دوم در واقع جهت جبران نتی چنین خطایی و احیانا انکار آن صورت گرفت، به طوری که در سایه آن عواقب منفی چنین خطایی به بازار منتقل شد  و زمینه مساعدی را فراهم  آورد که طی آن شبکه های جنایتکاری به یک منبع پایان ناپذیر سوء استفاده دسترسی یابند. این مسئله ، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش  آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این پژوهش به آنها اشاره شود تا همگان  اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.

۲-۱) اهداف تحقیق

۱) آشنائی با مفهوم پولشویی

۲) آشنایی با مراحل پولشویی

۳) آشنایی با بهشت های مالیاتی و پولشویی

۴) آشنایی باروش های پولشویی

۵) آشنایی با منابع پول کثیف

۶) آشنایی با روش های مختلف برای تطهیر پول

۷) آشنایی با زمینه های پولشویی و عوامل موثر بر آن

۸) آشنایی با اثرات مستقیم اقتصادی پولشویی

۹) آشنایی با تلاش های بین المللی برای مبارزه با پولشویی

۱۰)  آشنایی با پیامدهای مستقیم اقتصادی پولشویی

تعداد صفحات: ۳۹

فرمت : Microsoft Office Word ۲۰۰۳

برای دانلود و خرید اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سرفصل ها و جزئیات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.